Fraude aux crypto-monnaies dans une chaufferie
En raison de leur complexité, les crypto-monnaies sont un support recherché par des individus ou des organisations malhonnêtes.
Chaque année, d'innombrables Belges sont victimes de fraudes aux crypto-monnaies. Le nombre de victimes augmente de manière exponentielle.
La plupart des méthodes d'escroquerie ont un point commun : elles visent toutes à gagner votre confiance, puis à l'exploiter pour vous soutirer le plus d'argent possible.
Les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux et les subterfuges de plus en plus sophistiqués. Cet article explique l'une des méthodes de fraude les plus courantes, à savoir la fraude dite "boiler room" ou "broker".
Vous l'avez peut-être déjà vu sur les médias sociaux ; une personnalité connue de la télévision semble faire la publicité d'une société d'investissement qui peut vous aider à faire d'énormes profits en investissant dans les crypto-monnaies.
Lorsque vous cliquez sur l'annonce, vous devez généralement fournir vos coordonnées. Vous êtes alors contacté par une personne qui prétend représenter le prestataire de services en question. Cette personne, généralement anglophone, se présente comme un soi-disant courtier et semble très bien connaître les difficultés des marchés d'investissement. Il ou elle investira pour vous les fonds que vous avez placés, en vous promettant d'énormes profits à court terme.
Souvent, vous devrez d'abord effectuer un petit dépôt pour les services que le courtier vous fournira, après quoi cette personne vous aidera à créer un "portefeuille" sur une plateforme d'échange de monnaies virtuelles. Dans certains cas, la victime doit installer un programme qui permet au courtier de contrôler à distance l'ordinateur de la victime. Cela permet déjà à l'escroc d'extraire certaines données sensibles.
En général, les victimes sont également dirigées vers une deuxième plateforme, magnifiquement conçue, de la société frauduleuse elle-même, sur laquelle il est possible de suivre les soi-disant retours sur investissements.
Votre investissement initial, généralement d'un montant peu élevé, doit être transmis à un portefeuille qui est transmis semble générer d'énormes profits très rapidement. Parfois, au début, la confiance est renforcée par un remboursement de votre investissement initial, qui réussit. Vous êtes alors systématiquement poussé à déposer plus d'argent (d'où le nom anglais de boiler room). Vos gains augmentent de façon apparemment exponentielle et vous restez en contact étroit avec le courtier.
Cependant, les problèmes commencent lorsque vous souhaitez ensuite empocher vos bénéfices.
Vous serez très probablement informé qu'en raison des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, vous devrez payer une taxe ou des frais, souvent à hauteur des fonds que vous avez accumulés. Si vous effectuez un dépôt, vous serez généralement informé de problèmes techniques qui empêchent le retrait de vos fonds pour le moment. Si vous refusez de payer, le ton de votre courtier de confiance change souvent et les contacts deviennent moins amicaux.
Malheureusement, ce n'est généralement qu'à ce moment-là que les victimes réalisent qu'elles ont été escroquées.
Vous avez été victime d'une fraude aux crypto-monnaies ? Nos juristes spécialisés savent exactement quelles informations et preuves fournir lors du dépôt d'une plainte et peuvent optimiser vos chances de récupérer l'argent perdu. Vous pouvez nous contacter via info@bannister.be ou via notre numéro de téléphone 03/369.28.00. Nos avocats pénalistes se feront un plaisir de vous aider.
